Vụ Nguyễn Đức Chi lừa đảo xuyên quốc gia:

Làm rõ vai trò điều tra viên Nguyễn Văn Yên

Tuy câu hỏi này, chúng tôi đã đặt ra hơn 2 tháng nay, nhưng vẫn chưa có bất cứ hồi âm nào của đại tá Nguyễn Thế Bình. Tuy nhiên, khi làm việc với các cơ quan chức năng, nhiều vị có trách nhiệm khẳng định: C16 là cơ quan điều tra nên không có đủ tư cách để gửi Bộ KHĐT một văn bản kiểu như vậy. Các vị này còn nói rõ, ngay cả Tổng cục Cảnh sát (cơ quan cấp trên của C16 - PV) cũng không thể gửi cho Bộ KHĐT một văn bản kiểu ấy.

Vậy, vấn đề đặt ra là tại sao đại tá Nguyễn Thế Bình - Cục phó C16 - lại vẫn cố tình gửi văn bản như vậy? Phải chăng mục đích là lấy lại tiền của Chi để trả cho Cty lương thực Trà Vinh?

Ông Nguyễn Văn Yên có ăn chia với Chi?
Ngày 15.9, tại cuộc họp liên ngành giữa C15 với Vụ 1 VKSNDTC; Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) và Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đại diện VKSNDTC đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vai trò của điều tra viên cao cấp Nguyễn Văn Yên trong mối quan hệ không bình thường với Nguyễn Đức Chi, Nguyễn Thọ Trí (Giám đốc Cty XNK lương thực Trà Vinh, đã bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm trong vụ án này - PV).

Trước đó, ngày 18.7, Vụ 1 VKSNDTC đã có văn bản gửi C15 yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong việc tiếp tay của ông Nguyễn Văn Yên - cán bộ C16 B cho Nguyễn Đức Chi lừa đảo. Làm rõ hơn nội dung này, gần đây nhất, Vụ 1 đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khai thác làm rõ quan hệ của Trí với điều tra viên Nguyễn Văn Yên trong việc bàn bạc với Chi và Trí để tiếp tục lừa lấy tiền của Cty Lâm Viên, Bộ Quốc phòng để trả nợ cho Cty lương thực Trà Vinh. Theo thông tin của trinh sát, có dấu hiệu ông Yên làm việc này để đòi nợ hộ Trí nhằm hưởng tỉ lệ phần trăm hoa hồng.

Ông Nguyễn Chí Tâm có vai trò gì?
Cũng tại văn bản này, Vụ 1 VKSNDTC yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục đấu tranh với Trí để làm rõ vai trò giới thiệu và bảo lãnh cho Nguyễn Đức Chi của ông Nguyễn Chí Tâm - Tham tán thương mại VN tại Liên bang Nga giai đoạn 2002-2003, nay là Phó Vụ trưởng Vụ Âu Mỹ - Bộ Thương mại. Ông Tâm đã giới thiệu Nguyễn Thọ Trí tìm đến ký hợp đồng bán gạo cho Nguyễn Đức Chi.

Được sự bảo lãnh của ông Tâm, khi bán gạo cho Chi, ông Trí đã không kiểm tra tư cách pháp nhân của Cty Arabella (Mỹ) mà Chi làm giám đốc (thực chất Chi đã mua tư cách pháp nhân của Cty này với giá 3.000USD và Cty này cũng là Cty ma).

Ông Trí cũng không xem xét kỹ lý do vì sao Chi không mở L/C tại các ngân hàng mà ông Trí yêu cầu và cuối cùng đã chấp nhận bán theo phương thức trả chậm 90 ngày. Hậu quả, 31.488 tấn gạo với trị giá 5,9 triệu USD đã gần như vào hết túi của Chi.